佛慈造药股分有限公司

发布于 http://exochina.com 2014-4-1 21:31:00  有911人阅读  收藏网址  分享网址  

  佛慈造药股分有限公司(以下简称“公司”

  )董事会于 2014 年3月14日支到公司董事郑宝庆密斯的书里告退陈述,郑宝庆密斯果已到退休年齿缘由,申请辞往公司第五届董事会董事、董事会薪酬与查核委员会委员、副总司理和财政总监职务。

  佛慈造药股分有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014 年3月17日支到公司监事会严军师长教师的书里告退陈述。严军师长教师果已到退休年齿,申请辞往公司第五届监事会和监事职务,告退后不再担负公司任何职务。

  同日,董事会支到公司董事杨重清师长教师的书里告退陈述,杨重清师长教师果小我缘由,申请辞往公司第五届董事会董事职务。

  闭于董事告退的通告

  特此通告。

  本公司及董事会全部信息披露内容的真真、精确和完备,出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

  证券代码:002644 证券简称:佛慈造药通告编佛慈造药股分有限公司号:2014-004

  特此通告。

  佛慈造药股分有限公司

  证券代码:002644 证券简称:佛慈造药 通告编号:2014-005

  公司监事会对严军师长教师正在任职时代对公司成长做出的孝敬透露表现衷心感激!

  公司董事会对郑宝庆密斯和杨重清师长教师正在任职时代为公司所做出的孝敬透露表现衷心感激!

  闭于监事会告退的通告

  本公司及监事会全部信息披露内容的真真、精确和完备,出有子虚记录、性陈说或重年夜漏得降。

  佛慈造药股分有限公司监事会

  按照《公司法》、《公司章程》等有闭,郑宝庆密斯和杨重清师长教师的告退未致使公司董事会人数低于最低人数,辞呈自投递董事会时生效。郑宝庆密斯和杨重清师长教师辞往上述职务后,不再担负公司任何职务。

  郑宝庆密斯和杨重清师长教师的告退不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司法》、《公司章程》有闭,尽快补选董事。

  两○一四年三月十七日

  佛慈造药股分有限公司董事会

  果为严军师长教师的告退致使公司监事会低于人数,按照《公司法》和《公司章程》的有闭,正在补选出的监事就任前,严军师长教师仍将继续真行监事、监事会职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》有闭,尽快补选监事、监事会。

  两○一四年三月十七日

  佛慈造药股分有限公司

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